Мошенничество меняется вместе с технологиями

ICC FraudNet – международная ассоциация по борьбе с мошенничеством и возврату активов, основанная в 2004 году Международной торговой палатой (ICC) – выпустила новый Глобальный ежегодный доклад, в котором осветила развитие и перспективы мошенничества, финансовых преступлений и возвращения активов. Подобный обзор происходящего в этой сфере организация публикует впервые.

Доклад составлен на основе коллективных знаний и основанных на личном опыте выводов членов ассоциации и стратегических партнеров – лидеров в своей сфере, бывших на передовой части самых важных, юридически влиятельных и деликатных случаев возврата активов из-за мошенничества по всему миру.

В отчете содержатся тематические исследования, теоретические дискуссии и практические выводы из ситуаций. Среди важных тем – развитие инициатив в сфере криминального и гражданского возврата активов, мошенничество, киберпреступность, безопасность и другие. Они сопровождаются практическими иллюстрациями и примерами из разных регионов, представленных в докладе. Также включены статьи ведущих ученых, связанных с FraudNet, которые занимаются исследованиями в этой области.

«В то время, как механизмы возврата средств шагнули вперед, вместе с ними возросли и способности преступников, которые используют инновационные методы для нарушения закона и скрытия своих незаконных доходов, – отметили специалисты. – Как продемонстрировала пандемия коронавируса, растет уровень киберпреступлений и сопутствующих нарушений. Злоумышленники используют в свою пользу развитие технологий для совершения преступлений и скрытия переводов нетрадиционными способами. Конечно, с другой стороны финансовые технологии все больше помогают юристам и расследователям в усилиях по возврату активов, транснациональных операциях правоохранительных органов, обмене информацией, кооперации и взаимопомощи».

Полностью ознакомиться с докладом можно здесь.

В Российском профессиональном союзе моряков отмечают: жертвами мошенников становятся не только обычные люди, в том числе и моряки, но и огромные корпорации. Не застрахованы от этого и судоходные компании. Многие люди не являются знатоками в сфере кибербезопасности и мошенничества, и их необдуманные действия могут поставить под угрозу не только их самих, но и их работодателей. В последние годы в отрасли стало уделяться значительно больше внимания этим вопросам. В частности, например, специально для моряков Балтийский и международный морской совет (BIMCO) и Международная палата судоходства (ICS) в конце 2019 года выпустили «Учебник по кибербезопасности для использования на борту судов», который содержит несколько чек-листов с информацией о защитите, обнаружении, ответе и восстановлении после киберинцидента.

По материалам ICC